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        外貿騙局,國內多家供應商上當,涉案金額達千萬人民幣!

        關註:166     發表時間:2019-09-11 10:48:28

               這個騙局屬於多方配合縝密的團伙作案,一開始根本不露蛛絲馬跡。具體的作案方式為,其中一個騙子以採購商的身份接近外貿企業,詢單、下單,付款都很正常,但是在付款的時候會多打款,一般高出貨值多倍,而且付款絕對是從另一個賬號打到你的賬戶。這是第一個隱患。很多外貿企業在收款的時候往往會忽略,只要款到就安心了,但是這筆款項如果是從第三方賬戶打過來的,那麼就有可能存在很大的風險。

                騙子採購商在打了多餘貨款之後,開始找借口,例如會說他在中國國內的某個供應商沒有美金賬號,需要通過你中轉代付。於是,順理成章讓你把除了貨款的餘款打到另一個賬戶(他口中的供應商賬戶其實是另一個騙子的賬戶)。因為合作了,本著發展長期生意的目的,或者已經建立的「革命」感情,外貿企業可能很爽快就當了中轉站。至此,這個騙局差不多就要露出它猙獰的面目了。

          當你的貨被騙子採購商提走了,你打的餘款,另外一個賬戶也收到了,就會有一個騙子跳出來(一般是給你打貨款那個賬戶的所有者),去報案說,因為自己受騙,把錢打到了你的賬號。這個時候跟你買貨的那個騙子採購商已經銷聲匿跡。留下的只有,錢是從第三方賬戶打進來,你被控涉嫌欺詐的事實。你將面臨無盡的煩擾,除非你將錢全數退回。
        騙子高明的手段讓企業無從破解
         
          可怕的是,陷入騙局的供應商幾乎無解。具體的可以看下以下兩個當事人發布的希望行業人士引以為鑒的例子。

          其中一位這樣寫道:「8月份,認識一個黑人自稱是南非的,要買我們的燈,並下了單,然後騙子就通知上家(注意,打進貨款的另有其人)打了10萬美金到我香港的公司賬上,可貨值不到一萬美金(高出越多,一旦上當,外貿企業賠得就越多)。這時騙子說,他的供應商沒有美金賬戶叫我轉換成人民幣代付一下,當時因為接單心切就答應了,將除貨款外的56萬多轉到了他指定的賬戶(找借口轉移剩餘貨款),等錢轉了之後,就有另一個騙子去香港報案說,這筆錢是他因為受騙轉到了我的賬上,然後警方就會封了我的賬戶以詐騙罪指控我,可是國內的黑人騙子已經玩消失了。」

          當該騙局露出真面目時,這位當事人去報警,這時內地的警方會說,「案件的始發地是香港,應該去香港報警」,100%被拒。於是,當事人只能去香港處理了,可因為騙子先報案,他被當做犯罪嫌疑人控制起來,經過保釋才能出來,然後要每個月去香港報到,直到把錢退給騙子才可以。

          「問香港的警方說,為什麼不追大陸這邊的錢。他們說,他們只負責香港那邊的。騙子通過鑽香港和內地法律不同,警方聯絡不通暢,輕而易舉騙取了大量外貿公司的血汗錢。」這位當事人說。

          他透露,目前已經有多家企業上當,涉案金額達1000萬元,並在揭發文章中列出了受騙者的名單以及受騙金額。同樣地,另有一家企業不幸受騙,詐騙團伙作案方式也很類似。

          這家企業揭露:「南非客戶下單2000美金,打款打多一部分,要求兌成人民幣退回他們指定的國內賬戶裡面(打款來的和下單的又不是同一家公司,打款的是澳洲的一家公司),當你把貨和多餘的款給到他們后(貨物,他一定會急急忙忙到公司來取走,也不簽單),國內的青島會有一家公司說他的PI改成我們公司的賬號,導致他們客戶打款打到我們公司來了。水單會和我們前面交易的水單一模一樣,接著你會接到香港銀行來函說,要求我們授權將此批款全部原路退回(原因就是說澳洲那邊和沒有業務來往的打錯款了,要求無條件退回),同時青島那邊也會不斷打電話騷擾催我們退款的事情。如果全部退回就會受損很大,如果不全部退回就會導致封香港賬戶和給香港警方調查。」
         
          如今外貿騙子的詐騙手段越來越高明,企業一定要提高警惕,不然很容易掉入這些騙子設好的陷阱裡面。上文提及的騙局,在初期企業很難有察覺,不過也是有跡可循的,因為這些所謂的「客戶」會用其他人的賬戶給你匯款,而又抓住大家「收款才是王道」的心理,成功設下騙局。所以,在感覺不太正常的時候,大家一定要有警惕心理,提前做出應對措施,甚至可以提前去報案。


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